| |
Дата розміщення: 28.03.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
21.03.2012 |
| Кворум зборів** |
81.92 |
| Опис |
1.Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Звiт наглядової ради товариства.
4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзора, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Про покриття збитку за 2011 рiк.
6. Затвердження внутрiшнiх положень: "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття iнформацiї товариства та надання iнформацiї акцiонерам".
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.РIШЕННЯ:Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя - один голос". Затвердити склад лiчильної комiсiї: Пудзiрей Володимир Iванович, Ляскiвський Ярослав Анатолiйович.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 2.РIШЕННЯ:затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк i визнати його роботу задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 3.РIШЕННЯ:затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
ПИТАННЯ 4.РIШЕННЯ:Затвердити звiт i висновки Ревiзора, затвердити рiчний звiт i баланс за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 5.РIШЕННЯ:у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку у звiтному роцi, дивiденди за 2011 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 6 РIШЕННЯ:затвердити Положення "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття iнформацiї Товариства та надання iнформацiї акцiонерам".
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 7.РIШЕННЯ:В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Пропозицiй щодо внесення змiн да доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
|
Телефон: 
e-mail: