| |
Дата розміщення: 13.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
11.04.2013 |
| Кворум зборів** |
81.92 |
| Опис |
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзора, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2012 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2012 рiк.
8. Про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради та строку її повноважень.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про дострокове припинення повноважень Ревiзора.
13. Вибори Ревiзора.
14. Затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором, встановлення розмiру його винагороди.
15. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради та Ревiзором.
16. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Питання 1.РIШЕННЯ:До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому питанню порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", за винятком питань 10 i 13, по яким провести кумулятивне голосування.
Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 2.РIШЕННЯ:Рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Пудзiрей Володимир Iванович; Ляскiвський Ярослав Анатолiйович.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 3.РIШЕННЯ:Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2012 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
ПИТАННЯ 4.РIШЕННЯ:Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 5.РIШЕННЯ:Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 6 РIШЕННЯ:Затвердити рiчнi звiт i баланс за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 7.РIШЕННЯ:В зв’язку з отриманням збитку дивiденди за 2012 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 8.РIШЕННЯ:Достроково припинити повноваження членiв Наглядової ради товариства у повному складi, а саме: - Коробко Олександра Олександровича, Коробко Вiри Миколаївни, Коробко Алли Валентинiвни.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 9.РIШЕННЯ:Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах)
Питання 10.РIШЕННЯ: Обрати членами Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича, Коробко Вiру Миколаївну, Коробко Аллу Валентинiвну.
- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича
Результат кумулятивного голосування: «за» - 806560 голос.
- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Вiру Миколаївну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 806560 голос.
- за кандидата в члени Наглядової ради Коробко Аллу Валентинiвну
Результат кумулятивного голосування: «за» - 806560 голос.
ВИРIШИЛИ: Обрати членами Наглядової ради Коробко Олександра Олександровича, Коробко Вiру Миколаївну, Коробко Аллу Валентинiвну.
Питання 11.РIШЕННЯ.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 12.РIШЕННЯ:Достроково припинити повноваження Ревiзора товариства Траiлiної Зiнаїди Олександрiвни.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 13.РIШЕННЯ.Обрати Ревiзором товариства Траiлiну Зiнаїду Олександрiвну.
Результат кумулятивного голосування: «за» - 806560 голос.
Питання 14.РIШЕННЯ:Затвердити умови цивiльно-правового договору (контракту) з Ревiзором. Встановити, що Ревiзор товариства виконує свої обов’язки на безоплатнiй основi.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 15.РIШЕННЯ:Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзором.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Питання 16.РIШЕННЯ:Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за письмовим погодженням з Наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: "за" - 806560 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах).
Пропозицiй щодо внесення змiн да доповнень до порядку денного загальних зборiв не надходило. Позачерговi збори акцiонерiв не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: