Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	12.04.2018
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування. 3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016-2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016-2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора. 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 6. Затвердження Рiчного звiту Товариства та Рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016-2017 рiк. 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016-2017 рiк. 8. Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту. 9. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду”. 10. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Рiшення по питанням порядку денного:Питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 174574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб, а саме: голова лiчильної комiсiї Пудзiрей Володимир Iванович, член лiчильної комiсiї Ляскiвський Ярослав Анатолiйович. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв. Питання 2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв, обрання голови та секретаря, затвердження способу засвiдчення бюлетенiв та порядку голосування. . Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 174574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Обрати головою Загальних зборiв Траiлiна Вiктора Олександровича, секретарем – Пудзiрей Галину Дмитрiвну. Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна голосуюча акцiя – один голос". Перед голосуванням кожнiй зареєстрованiй особi, видати бюлетенi для голосування, на яких є напис про те, що форма i змiст бюлетеня затвердженi рiшенням Наглядової ради i засвiдчити бюлетень власноручним пiдписом голови Наглядової ради. Питання 3. Звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016-2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ( . Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 174574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2016-2017 рiк. Визнати роботу директора задовiльною. Питання 4. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016-2017 роцi, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту, затвердження висновкiв Ревiзора Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 174574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016-2017 роцi. Визнати роботу Ревiзора задовiльною. Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 174574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016-2017 рiк. Визнати роботу Наглядової ради задовiльною. Питання 6. Затвердження Рiчного звiту Товариства та Рiчної фiнансової Товариства за 2016-2017 рiк Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 174574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Затвердити Рiчний звiт Товариства та Рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2016-2017 рiк. Питання 7. Затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2016- 2017 рiк Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 174574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: У зв’язку з неотриманням прибутку розподiл прибутку не здiйснювати. Затвердити покриття збитку за 2016-2017 рiк за рахунок прибутку майбутнiх перiодiв. Директору Товариства розробити i здiйснити необхiднi заходи, спрямованi на зниження витрат i пiдвищення прибутковостi Товариства. Питання 8.: Внесення змiн до статуту Товариства та викладення i затвердження його в новiй редакцiї, уповноваження представникiв на пiдписання нової редакцiї статуту та вчинення дiй щодо державної реєстрацiї статуту ). Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 174574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Затвердити змiни до статуту Товариства та викласти i затвердити його в новiй редакцiї, в тому числi змiнити найменування вулицi мiсцезнаходження Товариства з вулиця 60-рiччя Жовтня, 20 замiнити на вулиця Миру,20. Уповноважити голову зборiв Траiлiна Вiктора Олександровича вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати статут у новiй редакцiї та уповноважити його (з правом передоручення iншим особам на його розсуд) забезпечити подання в установленому порядку документiв для державної реєстрацiї Статуту Приватного акцiонерного товариства “Вахнiвське спецiалiзоване пiдприємство “Агромаш” i змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Питання 9. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду” ( Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 174574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Внести змiни до внутрiшнiх Положень Товариства: “Положення про Загальнi збори”, “Положення про Наглядову раду” i затвердити їх в новiй редакцiї. Питання 10 .: Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення ( Результат голосування: кiлькiсть голосiв "за", "проти" i "утримався" щодо проекту рiшення з питання порядку денного, винесеного на голосування "за" – 174574 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “проти” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); “утримались” - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання); Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 12.04.2018 року по 12.04.2019 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства та предметом (характером) яких є: - одержання Товариством кредитiв/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг банкiвських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв; - забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; - купiвля-продаж майна (в тому числi нерухомого майна), вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; - iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно виступає будь-якою iз сторiн. При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 800 000,00 (Вiсiмсот тисяч гривень 00 копiйок) грн. Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. Позачерговi загальнi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): немає	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): немає	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликалися.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликалися.
Інше (зазначити):	Позачерговi загальнi збори акцiонерiв товариства не скликалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних, але не проведених чергових загальних зборiв акцiонерiв немає.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Скликаних, але не проведених позачергових загальних зборiв акцiонерiв немає.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні